RövidenA rendőrség kedd délután közleményben erősítette meg, hogy a vagyonkimenekítéssel összefüggő büntetőeljárás részeként vizsgálják Balásy Gyula rendezvényszervező cégcsoportjának ügyleteit is. A Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az ügyben pénzösszegeket foglalt le és számlákat zárolt.
A rendőrség Facebook-oldalán közzétett közlemény szerint a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PEI) jelzése nyomán hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen.
„Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént.”
– áll a rendőrség közleményében.
A hatóság közölte azt is, hogy a vagyonkimenekítési ügytől függetlenül egy másik büntetőeljárás is folyik a cégcsoporttal kapcsolatban: a KR NNI túlárazott szerződések ügyében szintén hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Hogy ez az eljárás pontosan mikor indult, és ki gyanúsítható benne, arról a rendőrség nem adott tájékoztatást. A hűtlen kezelés és a túlárazott szerződések logikájából adódóan az ilyen ügyekben jellemzően a kifizető oldal felelőssége szokott felmerülni. A rendőrség annyit tett hozzá: „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható”.
Mi előzte meg a rendőrségi közleményt?
Balásy Gyula hétfőn a Kontrollnak adott interjút, amelyben krokodilkönnyek közepette felajánlotta az államnak az állítása szerint huszonkét éve épített cégcsoportját.
A beszélgetés vegyes visszhangot váltott ki: Huth Gergely, Menczer Tamás és Karácsony Gergely is nyilatkozott az elhangzottakról, illetve Balásy személyéről és elmúlt tizenhat évnyi tolvajlásáról tevékenységéről. A 444.hu kommentárjában azt írta: Balásy inkább vádalku felajánlásával tehetne többet, mint a (valószínűleg egyébként a fideszes kormányzati-korrupciós hátszél nélkül immár értéktelen) cégeivel.
