Bűnügy

Megöltek egy nőt a XIX. kerületben

Oktatás

Bejelentették, szeptembertől ezeket tilos lesz bevinni az iskolába

Tech

Nagy a baj, Budapestet is elérte egy globális informatikai hiba

Májustól igazolni kell a banknál, hogy honnan származnak a milliók

pénz, forint, húszezres

Májustól dokumentummal kell igazolni a bankban a 10 millió forint feletti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét, 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell – derül ki a Magyar Nemzeti Bank egy friss tanulmányából.

A jegybank a szigorítást azzal indokolta, hogy ijesztően szaporodnak az elrettentő európai példák a pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási ügyekre vonatkozóan. Nemrég derült ki például, hogy a legnagyobb dán bankban 200 milliárd eurót moshattak tisztára. Az ügybe a Deutsche Bank amerikai leányvállalata is belekeveredett, de Venezuelából az uniós Málta egyik privátbankján keresztük Iránba folyt uszkve 100 millió dollár, megkerülve az USA szankcióit.

Az MNB szerint a nagy összeg származását nem lesz elég a jövőben „üzleti tevékenység” megnevezésével igazolni, hanem péládul

hagyatékátadási végzés, bankszámla-kivonat, ingatlanértékesítés esetén ingatlanhatósági igazolás (ha ilyenek nincsenek, 100 millió forintig egy teljes bizonyító erejű magánokirat is elég, de az ügyfélnek a dokumentumok hiányát is meg kell indokolnia) kell majd hozzá.

Azzal sem lesz majd érdemes trükközni, ha pont 10 millió alatt tartja valaki a készpénzbefizetéseit, hiszen az meg egyből gyanúra ad majd okot.

A jegybank szerint az elmúlt években Magyarországon is évi mintegy 8500 gyanús bejelentést tettek a NAV mellett működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodánál. E jelzések mintegy kétharmada bankoktól származott. Az Iroda és maguk a pénzügyi intézmények ezek nyomán csak 2017-ben 214 esetben függesztették fel ügyletek lebonyolítását, ezzel mintegy ötmilliárd forintnyi gyanús pénz tovább áramlását megakadályozva.

Ez is érdekelhet:
Néppárt-logós cuccokban gyűjtik az aláírásokat a felfüggeszett néppárti tagságú Fidesz aktivistái

Kapcsolódó hírek

Itt a vége: Joe Biden visszalép az elnökjelöltségtől

Jó hírt közöltek a meteorológusok, a jövő héten fellélegezhetünk

Rengeteg aranyat vásárolt az MNB

Megbüntetett az MNB egy magánszemélyt, mert túl gyorsan adta el a részvényeit a tőzsdén

Napok óta zuhan a forint, ismét készülhetünk a 400-410-es euróra

Újabb történelmi mélyponton a forint: már a 420-at karcolja az euró, de a dollárral szemben is brutális a mai romlás

Rémhír terjed a TikTokon a betétek befagyasztásáról, az MNB feljelentést tesz

Számos hibát találtak Mészáros Lőrinc szedett-vedett bankjánál, súlyos büntetés jött az MNB-től

Megszólalt az MNB a Revolut kapcsán, Matolcsyék már megint a neobank körül ólálkodnak: kezdhetnek aggódni az ügyfelek?