RövidenMagyar Péter még szombaton arról számolt be, hogy a NAV pénzmosás gyanújával felfüggesztett több, Rogán Antal köréhez köthető, nagy értékű külföldi utalást. Az adóhivatal az ügyre érdemben nem reagált, titokvédelmi szabályokra hivatkozva.
A Tisza Párt elnöke Facebook-videójában azt mondta: értesülései szerint az „orbáni oligarchák” tízmilliárdos értékben utalnak pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba. A bankok jelzései alapján a NAV több ilyen tranzakciót felfüggesztett – értesült Magyar.
„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására”
– mondta Magyar Péter a videóban.
Megszólalt a NAV a külföldre menekítetett pénzek kapcsán
A 24.hu megkérdezte a NAV-ot, hogy valóban felfüggesztettek-e Rogán Antalhoz köthető utalásokat. Az adóhivatal vasárnap délután közleményben válaszolt, de konkrét ügyekre vonatkozóan nem adott tájékoztatást. Indoklásuk szerint a titokvédelmi szabályok alapján kötelesek biztosítani, hogy titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma is.
Általánosságban ugyanakkor ismertették az eljárás menetét: a bankok és más szolgáltatók kötelesek bejelentést tenni a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájához (NAV PEI), ha pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy büntetendő cselekményből származó vagyonra utaló körülmény merül fel egy tranzakcióval kapcsolatban.
„A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is” – írta a NAV, hozzátéve, hogy az ilyen felfüggesztés legfeljebb hét munkanapig tarthat. Az iroda négy munkanapon belül elvégzi az operatív elemzést, amelyet szükség esetén további három munkanappal meghosszabbíthat.
Botrány, hogy a hatóságok nem lépnek
Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét is: vegyék őrizetbe azokat, akiket a „magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőknek” nevezett, és ne engedjék, hogy a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba meneküljenek, ahonnan jelenleg nincs kiadatási lehetőség.
