Bottyán RóbertMég 2021 májusában került a rendőrség látókörébe egy bűnszervezet, melyet egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányított.
A rendőrség beszámolója szerint a tagok szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket, amelyek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükségük, hogy azokra a világ minden tájáról különféle, online elkövetett (jellemzően úgynevezett számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos) csalásokból származó pénzeket utaljanak.
A nyomozás 2022. május 9-ére jutott el az első rajtaütésig, ekkor a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást.
Az eljárásban a zár alá vett ingatlanokkal és a lefoglalt vagyontárgyakkal együtt 3,1 milliárd forintot, tehát a bizonyítottan bűncselekményből származó pénz 59,5%-át szerezték vissza – olvasható a police.hu-n. Többek között tár alá vettek
- két luxusvillát,
- tizenegy belvárosi lakást,
- hat garázst és tárolót,
- több száz millió forintot,
- 8000 eurót,
- 2500 amerikai dollárt,
- 58 darab mobiltelefont,
- 22 darab laptopot,
- két luxusterepjárót,
- 18 ingatlant.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint a pénzmosásra alapított 153 cég 613 bankszámlájára érkezett közel 5,3 milliárd forintnak megfelelő devizáról derült ki, hogy bűncselekményekből származik,
amelyeket 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el. A nyomozásnak jelenleg 69 gyanúsítottja van, ebből 17-en szervezők, öt embert pedig elfogatóparancs alapján keresnek.